A continuación se muestra cómo comprobar si una dirección de Bitcoin es una estafa

Con el rápido aumento del número de estafas con monedas de bits, hay formas fáciles de comprobar si una dirección de monedas de bits ha sido reportada como utilizada por los estafadores, como por ejemplo en los regalos falsos de monedas de bits. También se puede informar fácilmente de cualquier dirección bitcoin asociada a una estafa.

Compruebe la base de datos de ‚Abuso de Bitcoin‘.

El número de estafas con monedas de fragmentación ha aumentado rápidamente. Muchos de ellos piden a la gente que envíe bitcoin a las direcciones que ellos proporcionan, como estafas de regalar

que prometen doblar la cantidad de Bitcoin Evolution que se envía. El gran hack de Twitter de la semana pasada, por ejemplo, tuvo muchas cuentas de alto perfil tuiteando sobre falsos regalos de bitcoin.

Antes de enviar tu bitcoin a una dirección, puedes comprobar si esa dirección ha sido reportada como una que está siendo usada en una estafa. Bitcoin Abuse es un sitio web popular con una base de datos pública de direcciones de bitcoin utilizadas por hackers y criminales. Puede buscar una dirección bitcoin, informar de una dirección de estafa y supervisar las direcciones informadas por otros.

Si la dirección de bitcoin que está buscando en el sitio ha sido denunciada por otros, el sitio mostrará información, como el número de veces que la dirección ha sido denunciada, la última fecha y hora de la denuncia, la cantidad total de bitcoin que ha recibido y el número de transacciones. También habrá un enlace a Blockchain.info para que pueda rastrear las transacciones para la dirección. El sitio también mostrará todos los informes archivados sobre la dirección.

La entrada de Bitcoin Abuse para bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh, una dirección BTC usada en la gran estafa de Bitcoin del pirata de Twitter.

El sitio web de Abuso de Bitcoin también proporciona algunas estadísticas sobre el número de estafas de bitcoin denunciadas. En el momento de la prensa, ha habido 156 informes en el último día, 989 en la última semana, y 4.112 en el último mes.
A continuación se muestra cómo comprobar si una dirección de Bitcoin es una estafa
El gráfico de Bitcoin Abuse de cuántas denuncias recibió en los últimos 30 días.

Compruébelo con ‚Alerta de estafa‘.

Otro sitio web en el que se puede buscar fácilmente una dirección bitcoin es Scam Alert, una plataforma recientemente lanzada por el proveedor de rastreo y análisis de cadenas de bloques Whale Alert. El sitio explica que su „misión es hacer que la cadena de bloqueo sea más segura para todos, exponiendo a los estafadores y otros criminales que abusan de ella“. Se alienta a los usuarios a „denunciar las estafas, los robos y los sitios web fraudulentos que impliquen cualquier cadena de bloqueo o criptocracia“.

Cuando se introduce una dirección que ha sido reportada como una utilizada por los estafadores, el sitio inmediatamente aparecerá un mensaje que dice: „Estafa confirmada… Esta dirección ha sido confirmada por Scam Alert como una estafa. No envíe ningún pago a esta dirección“.

También puede ver el informe de la estafa en la dirección que muestra información como una descripción de la estafa, cualquier sitio web asociado, el número de veces que ha sido reportado y las ganancias de por vida de la dirección en dólares de los Estados Unidos.

El sitio web de Scam Alert también proporciona información útil sobre diferentes tipos de estafas criptográficas, como la sextorsión, los rescates, los esquemas Ponzi, los regalos, la web oscura y los robos. Ofrece algunos consejos básicos de prevención de estafas, como „no confíe en nadie“ y „verifique“. La lista del sitio de las 10 principales direcciones de estafa muestra que las estafas más exitosas basadas en los fondos recibidos son los esquemas Ponzi, los intercambios falsos y los falsos regalos de monedas de bits.

Youtube también tiene un montón de estafas con monedas, particularmente regalos falsos, tanto en videos como en anuncios. Los estafadores afirman que personas famosas están regalando bitcoin, como el CEO de Spacex y Tesla, Elon Musk, el fundador de Microsoft, Bill Gates, el presidente de Virgin Galactic, Chamath Palihapitiya, y el CEO de Amazon, Jeff Bezos. El falso regalo de la BTC de Elon Musk es una de las más exitosas estafas de bitcoin, habiendo recaudado millones de dólares.

Antes de la piratería de Twitter de la semana pasada

Whale Alert informó el 10 de julio que había „sido capaz de confirmar 38 millones de dólares en monedas de bits robados por los estafadores en los últimos 4 años (excluyendo los esquemas Ponzi, que son una industria de miles de millones de dólares por sí mismos), 24 millones de los cuales durante los primeros 6 meses de 2020“.

Hay muchos otros esquemas dirigidos a engañarte para que les envíes tu bitcoin. Como news.Bitcoin.com informó anteriormente, incluyen Bitcoin Trader, Bitcoin Revolution, Bitcoin Evolution, Moon Bitcoin Live, Bitcoin Loophole, Bitcoin Superstar y Bitcoin Era. También hay muchas estafas por correo electrónico de Bitcoin. Muchas de ellas pueden incluso parecer legítimas, bien clasificadas por Google, con reseñas pagadas en sitios web legítimos, como la Associated Press. Sin embargo, no es probable que veas ningún bitcoin devuelto si les envías tus monedas. Una estafa incluso filtró los datos personales de 250,00 personas de 20 países. Tenga cuidado e investigue antes de enviar bitcoin a alguien.