Protest Muenchen

Too many altcoins shilled: John McAfee charged with crypto ‘pump and dump’ scam

John McAfee has been charged with money laundering and fraud by the US Department of Justice. The charge: running a pump-and-dump scheme that netted over $2 million.

John McAfee is well known in the cryptocurrency field. McAfee was a popular figurehead in the space during the bull run of 2017 and 2018, and the hype around Initial Coin Offerings (ICOs) was similar to that of the NFT (Non-Fungible Token) boom Bitcoin Lifestyle currently underway.

However, the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) claims that McAfee exploited the ICO craze. FBI Assistant Director William Sweeney states that McAfee “allegedly used the same social media platform to promote the sale of digital tokens on behalf of ICO issuers without disclosing to investors the compensation they received to tout those securities on behalf of the ICO.”

The United States Attorney for the Southern District of New York, Audrey Strauss, also stated in a press release that John McAfee and his senior advisor, Jimmy Watson Jr, “allegedly used McAfee’s Twitter account to post messages to hundreds of thousands of his Twitter followers touting various cryptocurrencies such as Bitcoin (to buy Bitcoin cheap platform comparison) with false and misleading statements to hide their true, self-serving motives.

McAfee, Watson and other members of McAfee’s cryptocurrency team allegedly collected more than $13 million from investors who victimised them with their fraudulent schemes.”

The press release also states that McAfee and Watson committed pump-and-dump schemes that netted them over $2 million.

McAfee and Watson’s actions have now put them at odds with the federal courts. Both face charges of conspiracy to commit commodities and securities fraud, conspiracy to commit securities and deception fraud, conspiracy to commit telecommunications fraud, and conspiracy to commit money laundering.

In total, the maximum sentence for the pair is 60 years of potential jail time.

Not the first time

McAfee was arrested in Spain on charges of US tax evasion. He had been travelling the world on his yacht. This allowed him to avoid arrest by the US government on the tax evasion charges.

Il vicepresidente della Berkshire Hathaway e investitore miliardario Charlie Munger rimane indifferente al recente rally di Bitcoin oltre i 50.000 dollari.

O Bitcoin che colpisce 50.000 dollari

In una recente intervista con il Daily Journal, Munger ha detto che non poteva decidere cosa fosse peggio – Tesla che potenzialmente raggiunge un valore aziendale di 1 trilione di dollari completamente diluito o Bitcoin che colpisce 50.000 dollari. Ha detto,

“Non posso decidere l’ordine di precedenza tra una pulce e un pidocchio, e mi sento allo stesso modo su queste scelte. Non so quale sia peggio”.

Come molti altri investitori, Munger non pensa che Crypto Cash finirà per essere il mezzo di scambio del mondo.

“È davvero una specie di sostituto artificiale dell’oro. E siccome non compro mai oro, non compro mai bitcoin”, ha detto l’investitore, raccomandando agli altri di seguire la sua pratica.

Munger ha continuato a paragonare la mania dietro il più grande bene digitale del mondo a una metafora di Oscar Wilde sulla caccia alla volpe. Secondo lui, è “la ricerca dell’indicibile da parte dell’indicibile”.

La tecnologia sottostante al Bitcoin è interessante

Molti nella comunità sono scesi su Twitter per affermare che Munger “non ha capito” e che non capire la tecnologia sottostante è stata la ragione dietro la sua percezione negativa del bene.

Twitter è stata una comunità attiva per quelli nello spazio cripto per discutere e condividere le loro prospettive sul mercato e questo è qualcosa che preoccupa Sebastian Siemiatkowski, CEO della società bancaria svedese Klarna.

Siemiatkowski ha notato che la tecnologia sottostante al Bitcoin è interessante, ma teme che gli investitori al dettaglio saranno attirati dai tweet che esortano le persone a comprare la criptovaluta senza pensare ai rischi connessi.

“Se vado su Twitter e cerco bitcoin, vedo persone che scrivono: ‘Compra ora o perderai la più grande opportunità della tua vita'”, ha detto Siemiatkowski alla CNBC in un’intervista.

“Se prendessi le azioni di Klarna e le pubblicizzassi con una scritta simile, riceverei una multa o sarei addirittura messo in prigione”, ha aggiunto. “Sono molto sorpreso che i regolatori non stiano inseguendo questi elementi”.

Das institutionelle Interesse an Bitcoin mag zu neuen Höchstständen geführt haben, aber Bergleute haben sich immer als Hauptbefürworter von Bitcoin-Preisrallyes herausgestellt. Dies war 2017 der Fall, und 2020 gab es einige Anzeichen dafür, dass Bergleute an der Preiserholung beteiligt waren. Der Abfluss von Bitcoin-Bergarbeitern ist seit November 2020 um über 68% gesunken, und immer mehr Bergleute entscheiden sich dafür, an ihrem Bitcoin festzuhalten, selbst auf dem aktuellen Preisniveau.

Basierend auf Daten von Glassnode hat das aktive Angebot angesichts der Tatsache, dass fast 97% der Bitcoin- Geldbörsen rentabel sind, rapide zugenommen

Die Erwartung ist, dass der Verkaufsdruck zunehmen wird, die Bergleute haben jedoch möglicherweise noch nicht auf das Gleiche reagiert.

Bedeutet dies, dass Bergleute auf eine höhere Rentabilität warten? Die Bergleute hatten den größten Teil des Septembers und Oktober 2020 überstanden und sich im November 2020 für Gewinne angestellt. Dies war ein weiterer Grund für eine Erhöhung des Angebots an Börsen und für die Erhöhung der Devisenreserven. Die Reserven stiegen im November 2020 an, doch lange bevor sie das vorherige Niveau erreichten, wurde das neuere Angebot aus den Börsen genommen.

Eine weitere Metrik, die für die Miner-Aktivität von entscheidender Bedeutung ist, aber insgesamt weniger beliebt ist, ist der Total Miner Outflow [TMO]

Basierend auf den Daten aus der obigen Grafik liegt der Gesamtabfluss der Bergleute immer noch auf dem Durchschnittsniveau und liegt weit unter dem vorherigen Bullenlauf. Im Jahr 2017 und Anfang 2018 war der Abfluss von Bergarbeitern viel höher und ging über einen Zeitraum von 12 Monaten erheblich zurück. Während der Preisrallye 2019 gab es mit einem kurzen Preisanstieg einen weiteren Anstieg des Bergbauabflusses, und die aktuelle Preisrallye muss noch eine Erhöhung des TMO verzeichnen.

Bergleute halten sich durch das aktuelle Preisniveau und rechnen mit einer weiteren Preisentdeckung über 24200 USD. Sobald der Abfluss zunimmt, ist dies ein Zeichen für Einzelhändler, die Preischarts genau zu beobachten. So wie die aktuelle Preisrallye die Preisvolatilität und die Netzwerkdynamik von Bitcoin nicht in die Höhe getrieben hat, hat sie noch keinen Anstieg der Miner-Metriken gezeigt. Das Preisniveau, um das TMO zu steigen beginnt und näher am Niveau von 2017 liegt, kann für einige Monate das neue ATH sein, es sei denn, weitere institutionelle Aktivitäten oder Vorschriften führen zu abrupten Änderungen im Marktzyklus von Bitcoin .

O Bitcoin tem se saído muito bem ultimamente. Nos últimos dias, a moeda atingiu um novo recorde e ultrapassou a marca de 22.000 dólares, levando a moeda criptográfica número um do mundo por limite de mercado ao seu pico mais alto até agora.

O Bitcoin está fazendo bem, mas será que esta rajada pode acabar?

Entretanto, enquanto o ativo parece estar crescendo, muitos estão preocupados com o fato de que as ondas positivas que atravessam a indústria não vão durar muito mais. Alguns analistas estão avisando seus seguidores que as coisas vão dar uma reviravolta desagradável nas próximas semanas e meses, e que o tempo de preparação é agora.

Uma dessas pessoas é Tom DeMark, um analista técnico que está convencido de que o Bitcoin Bank está a ponto de se retirar para território de baixa. Em uma entrevista recente, ele diz que os gráficos técnicos estão mostrando sinais do retrocesso de bitcoin, e ele está avisando os investidores antes que eles alcancem as estrelas com o criptograma.

Ele comenta:

Embora pareça traiçoeiro tomar tal posição, aqui está o que nossos modelos de tempo combinados estão sugerindo sobre o bitcoin neste momento… As instâncias anteriores em que este modelo de longo prazo falou incluem o preciso dia 18 de dezembro de 2017 de alta, o preciso dia 14 de dezembro de 2018 de baixa, e depois o preciso dia 26 de junho de 2019 de alta.

Ele diz que o bitcoin esgotou toda sua atual força ascendente, e aponta estas datas altas e baixas como avisos anteriores para a “retração” da moeda.

Ele continua a explicar:

Se alguém acrescentar 9.430 pontos à alta de 26 de junho de 2019, ele se projeta para cima para 23.288, que está na zona em que o mercado atual está sendo negociado. Obviamente, não há certeza no negócio de previsão e muitas vezes é prudente aguardar a confirmação da conclusão de uma tendência em vez de fazer uma previsão ousada. Entretanto, esperar um fechamento menos do que o fechamento quatro ou cinco dias antes e no dia seguinte seguir a tendência sacrificaria a oportunidade.

Talvez seus pensamentos sejam incorretos…

Embora gostaríamos de evitar confrontos como este, é difícil não levar em consideração as palavras de DeMark. Quando o bitcoin parece estar em estrita ascensão, geralmente é durante estes tempos em que a moeda toma um rumo para pior. Isto ocorreu em 2017, quando a bitcoin atingiu seu então máximo histórico de aproximadamente $19.000+. Muitos comerciantes acreditavam que a moeda tinha desenvolvido uma nova maturidade que a levaria até a lua, mas isto não era necessariamente destinado a ser.

A moeda acabou perdendo cerca de 70% de seu valor em 11 meses, e o pico parecia ser algo como um acaso, embora na época da imprensa, é amplamente argumentado que a atual corrida de touro difere da de 2017, uma vez que é movida principalmente por players institucionais e não por varejistas. Com este novo suporte, o bitcoin poderia acabar atingindo todos os tipos de novas posições de topo.

Grunnleggeren av TheStreet og vert for CNBCs ‘Mad Money’ har investert i Bitcoin.

Jim Cramer, programlederen for CNBCs Mad Money og grunnlegger av finansnyhetssiden TheStreet , forklarte i et intervju på nyhetssiden sin hvorfor han valgte å investere i Bitcoin.

“Du vil diversifisere i alle slags aktivaklasser,” sa Cramer, som ikke avslørte størrelsen på investeringen

“Det er ikke en stor posisjon for meg, men det er absolutt viktig å være diversifisert, og Bitcoin Profit er en ressurs. Og jeg vil ha en balanse mellom eiendeler, ”sa han.

For nølende investorer sa Cramer “det er rikelig med litteratur” om Bitcoin, men at historien om Bitcoins volatilitet forteller sin egen historie.

Blant Cramers innflytelser er Anthony “Pomp” Pompliano, medstifter av Morgan Creek Digital, og Jason Sexton, som twitret “Buy Bitcoin !!!!”

“Det fikk for mye penger; det ble for varmt ”, sa Cramer om Bitcoins opprinnelige økning i 2017, som gikk foran et stort krasj i begynnelsen av 2018, så“ det er ingen grunn til ikke å vente på at den skal komme ned igjen. ”

Så hvorfor kjøpte han Bitcoin nær toppen, til omtrent 17 000 dollar? “Jeg liker å kjøpe noe, så jeg vil kjøpe det fra toppen,” sa han. Cramer sa at hans strategi var vanlig: “når noe kommer ned, blir jeg større og større og større,” sa han.

Siden Cramers investering har Bitcoin steget til $ 19,195, en økning på 3,72% det siste døgnet. Bitcoin er den største kryptovalutaen etter markedsverdi.

Analitycy z firmy finansowej JPMorgan Chase uważają, że Bitcoin wyprzedzi złoto jako alternatywny atut w długoterminowej przyszłości.

Według analityków finansowych JPMorgan Chase

Według analityków finansowych JPMorgan Chase, w miarę jak Bitcoin będzie zyskiwał na popularności, złoto będzie przejmować backseat jako alternatywny składnik aktywów zabezpieczających. Ponieważ obie klasy aktywów konkurują o udział w rynku, analitycy uważają, że Bitcoin zacznie osiągać lepsze wyniki niż złoto i przyciągać uwagę nowych i długoterminowych inwestorów.

Strategie takie jak Nikolaos Panigirtzoglou przewidują, że luka między tymi dwoma aktywami zmniejszy się, a Bitcoin wyprzedzi złoto w czasie, gdy wielkość rynku się zwiększy. Jak donosi Bloomberg, strategowie skomentowali rynek, mówiąc:

“Przyjęcie Bitcoinu przez inwestorów instytucjonalnych dopiero się rozpoczęło, podczas gdy w przypadku złota, jego przyjęcie przez inwestorów instytucjonalnych jest bardzo zaawansowane. Jeśli ta średnio- i długoterminowa teza okaże się słuszna, cena złota ucierpi na strukturalnym wietrze w najbliższych latach”.

Według danych i ekspertyzy, ta poważna zmiana będzie

Według danych i ekspertyzy, ta poważna zmiana będzie prawdopodobnie wynikiem inwestycji instytucjonalnych i ich przyjęcia przez firmy finansowe i platformy płatnicze. Gwałtowny wzrost zainteresowania kupnem Bitcoin i Ethereum przez Grayscale w celu uzupełnienia zarządzanych aktywów i trustów wstrząsnął rynkiem, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu zainteresowania ze strony innych inwestorów. Wsparcie PayPal dla zakupu waluty kryptograficznej również stoi jako znaczący ruch, prowadząc nowych inwestorów w kierunku Bitcoin.

Z większą wygodą i mniejszą ostrożnością, rynek kryptowaluty wszedł na niespotykany wcześniej poziom łatwości. Podczas gdy nowi inwestorzy i wieloryby na dużą skalę dodają Bitcoin do swoich portfeli, złoto jeszcze nie upadło. Analitycy uważają, że igła przesunie się ze złota na krypto walutę, gdy Bitcoin będzie reprezentował przeniesione miliardy dolarów. Według JPMorgan nie będzie to krótkoterminowy trend, ale bardziej prawdopodobna perspektywa średnio- i długoterminowa:

“Jeśli ta średnio- i długoterminowa teza okaże się słuszna, cena złota ucierpi na strukturalnym wietrze w nadchodzących latach”.

It has just become known that there has been a massive development in the PlusToken case. PlusToken was a crypto-Ponzi scheme from the 2019 era, which succeeded in attracting most users in Asia to deposit Bitcoin, Ethereum, EOS and a range of other digital assets worth billions.

As recently reported by The Block, $4.2 billion worth of crypto money was seized by lawmakers in China. It was rumoured that many of PlusToken’s ringleaders were still on the run, although the report may have refuted that rumour.

The stocks allegedly seized by the Chinese authorities are considerable: 194,775 BTC, 833,083 ETH, 1.4 million LTC, 27.6 million EOS, 74,167 DASH, 487 million XRP, 6 billion DOGE, 79,581 BCH and 213,724 USDT.

While these assets were only worth about USD 2 billion at the beginning of the fraud, their value today is USD 4.2 billion.

It is unclear whether these coins have already been sold or not.

The 2019 correction in the crypto market is said to have been caused by an influx of selling pressure from Bitcoin and Ethereum on exchanges such as Huobi, apparently from PlusToken-related addresses. This report seems to have contradicted that – doesn’t it?

Has the Chinese government sold billions of stolen crypto-currencies?
According to the Chinese crypto reporter “Wu”, it is likely that the government has sold a large amount of the coins:

“The Chinese government confiscated 190,000 BTC and 830,000 ETH from the Plustoken MLM case with a total value of billions of dollars. The official announcement seems to indicate that the government sold them and returned them to the central treasury managed by the central bank”.

The Chinese government seized 190,000 BTC and 830,000 ETH from the Plustoken MLM case, with a total value of billions of dollars. The official announcement seems to indicate that the government has sold it and returned to the central treasury managed by the central bank. pic.twitter.com/o3VTPQ40RK

– Wu Blockchain（Chinese Crypto Reporter） (@WuBlockchain) November 27, 2020
This is in line with the block chain analysis, which showed that a large proportion of the plus token coins have not yet moved, while most of them were sold at the beginning of this year or at the end of last year on exchanges such as OKEx and Huobi.

This also removes the confusion about how PlusToken funds could be deposited on these centralised exchanges without the authorities having to freeze the funds.

Matthew Graham, a China-based investor focused on block chaining, has confirmed this view. According to Graham, after reading the court documents, it is likely that the coins were “largely sold”, so there is no need for FUD.

It is unclear how China will sell the rest of the money, if at all.

It is also unclear at this stage whether China will try to return the funds to the users concerned. Since the funds have passed through mixed accounts, it is not known whether there is a way to easily track who has sent what where over time.

Bitcoin-ökningen under de senaste veckorna har varit exponentiell med det ledande myntet som pumpade från $ 13 000 till $ 19 000 på mindre än två månader.

Denna snabba prisstegring har upprepat liknande känslor som den hausseartade körningen 2018 men med en tydlig skillnad “institutionell adoption”.
Institutioner som ackumulerar Bitcoin 2020

Finansinstitutens ackumulering av Bitcoin är den mest märkbara trenden 2020.

Detta tyder på att det ledande myntet ses mycket inom den vanliga finanssektorn. Under de senaste månaderna har Grayscale gjort en enorm investering i kryptotillgångar på totalt cirka 10 miljarder dollar. Microstrategy följde en liknande anteckning med värdepappersföretaget som gjorde två separata köp av Bitcoin till ett värde av över 220 miljoner dollar.

Framgångarna för dessa företag som innehar Bitcoin har skapat ett lopp från andra finansiella företag om att hålla den ledande kryptotillgången. Den amerikanska banken JPMorgan avslöjade i sin senaste rapport att institut ackumulerar Bitcoin i en starkare takt detta kvartal än de var under tredje kvartalet.

Rapporten föreslog att institutionella investerare ser Bitcoin som en långsiktig investering. Med hänvisning till den växande storleken på Grayscale Bitcoin Trust, tror JPMorgan-analytiker att många institutionella investerare är inne för framtiden. Förutom institutionella investerare har Bitcoin detaljhandeln också sett rekordhöga efterfrågan på Bitcoin.

Antagande kan leda till fler användningsfall för Bitcoin

PayPal-vd Dan Schulman anser att det ökande antagandet av Bitcoin skulle skapa nya användningsfall för myntet. På CNBC sa Schulman att Bitcoin kommer att gå utöver den nuvarande köp- och innehavsvåg som dikterar marknaden.

“Jag tror att det kommer att finnas fler och fler användningsfall för kryptovalutor”, som gör bitcoin mer allmänt accepterat, mer stabilt och förmodligen “mer värdefullt” över tiden “, sa han.

Schulman anser också att införandet av digitala bankers digitala valutor är oundvikligt eftersom centralbanker över hela världen anpassar sig till den växande användningen av kryptotillgångar. PayPal är bland institutionerna som hoppar på kryptotåget 2020 med betalningshanteringsplattformen som gör det möjligt för användare att köpa kryptovalutor.

För närvarande är det bara användare i USA som kan använda funktionerna men PayPal planerar att utöka detta till att omfatta fler länder fram till 2021. Institutioner som antagit Bitcoin är bra för kryptoindustrin som vanligtvis följer i riktning mot det ledande myntet.

La Banca Centrale olandese sta costringendo le aziende criptate a informarsi sui motivi per cui i loro clienti acquistano Bitcoin.

In breve

• L’olandese Bitcoin exchange Bitonic ha introdotto ulteriori misure di verifica che sono state richieste dalla banca centrale.
• Secondo il Sanction Act della banca, le aziende di crittografia locali devono ora monitorare i prelievi dei loro clienti e verificare la proprietà dei portafogli.
• Gli esperti in materia di crittografia hanno già definito i nuovi requisiti un precursore dei “divieti di auto custodia”.

La Banca Centrale olandese (DNB) ha imposto una nuova serie di requisiti alle società di crittografia con sede nei Paesi Bassi che vogliono registrarsi ufficialmente.

Tra le altre cose, la legge sulle sanzioni della banca ha costretto le aziende locali a monitorare i prelievi dei loro clienti e persino a chiedere screenshot dei loro portafogli, secondo un annuncio pubblicato da crypto exchange Bitonic lunedì.

Secondo l’annuncio, lo scambio è ora richiesto – “in segno di protesta” – di chiedere ai suoi clienti ulteriori dettagli, come ad esempio per quali scopi stanno acquistando Bitcoin e quali portafogli stanno usando. Inoltre, Bitonic è ora obbligata a verificare che ogni utente sia effettivamente il legittimo proprietario del suo indirizzo Bitcoin Profit, richiedendo una schermata del suo portafoglio o un messaggio firmato.

“Abbiamo più volte supplicato DNB di abbandonare questo requisito, poiché riteniamo che questa misura sia inefficace e sproporzionata. Purtroppo questo non ha avuto alcun effetto. I Paesi Bassi sono attualmente l’unico paese dell’Unione Europea in cui questa misura di ampia portata è richiesta”, ha osservato Bitonic.

Matt Odell, imprenditore Bitcoin e redattore esecutivo di CoinPrices.io, ha definito il nuovo requisito della DNB “l’ovvio precursore dei divieti di auto custodia” e ha esortato i Bitcoiners a “impilare duro finché si può ancora fare”.

Lo scambio ha rivelato in precedenza i nuovi requisiti in un post pubblicato il 3 novembre, osservando che “questo requisito era così severo che, secondo il DNB, non sarebbe stata fatta alcuna registrazione se non fosse stato rispettato”. Secondo quanto riferito, la DNB ha informato le società di crittografia olandesi delle sue nuove regole durante un webinar il 21 settembre.

Bitonic ha notato che non solo questo nuovo requisito è stato comunicato dopo che quattro dei sei mesi del periodo di transizione erano già passati, ma “non c’è a nostro avviso alcuna base legale per questo”. Lo scambio ha aggiunto che anche altre istituzioni finanziarie, come le banche controllate da DNB, non sono soggette a requisiti simili.

“Siamo stati in contatto con il Ministero delle Finanze come regolatore di questo nuovo requisito, ci hanno informato che la DNB non si è consultata con loro e che per il resto si è rivolta alla banca centrale come supervisore”, ha scritto Bitonic, aggiungendo che “un invito da parte della VBNL (Bitcoin Trade Association) alla DNB per ulteriori consultazioni è stato comunque respinto”.

Inoltre, all’inizio di novembre, secondo Bitonic, solo una delle 38 società di crittografia olandesi è stata ufficialmente registrata. Per porre rimedio alla situazione, il VBNL ha persino inviato una lettera aperta alla DNB, poiché la banca sarebbe diventata “indisponibile per colloqui con l’associazione di categoria” dopo aver annunciato il nuovo requisito.